董事會之設置

依據章程規定，本公司設董事7~11人，任期三年。

 

董事會名單

本公司2022年6月15日股東常會經股東就董事候選人名單選任之，當選之董事及獨立董事之名單與學經歷如下表所示。

職稱	姓名	主要學(經)歷
董事長	盧乾三	中山大學管理學院高階經營碩士 集雅社股份有限公司董事長
董事	蘇在基	高雄應用科技大學企業管理系 集雅社股份有限公司總經理
董事	余坤錫	正修工業專科學校電子工程科 集悅投資有限公司董事長
董事	許良仲	永達工業專科學校電子科 宇大勝企業有限公司品保部經理
獨立董事	陳雅娟	國立中正大學法律系碩士 信實聯合法律事務所律師
獨立董事	趙章如	國立高雄應用科技大學商務經營研究所 高騰會計師事務所負責人
獨立董事	賴信忠	國立台中科技大學會計系 首賢會計師事務所執業會計師

 

董事會多元化之政策

本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

 

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

 

董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。

 

本公司董事會成員具有商務經驗、會計專業、法務專業等不同背景符合相關規定。

 

董事會成員多元化目標：

女性董事達10%以上或獨立董事達30%以上。

 

董事會成員多元化及核心項目表

 

 

 

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

董事會成員接班規劃

本公司目前董事共七位(含獨立董事三名)，董事會成員普遍具備執行職務所必須之知識、技能及能力。關於董事會之接班規劃，將從公司高階管理專才及國內專業人士挑選人才建立人才庫，以評估接任未來之董事空缺。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

 

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重要管理階層之接班規劃

本公司本部長、部門主管以上員工為重要管理階層級接班人選，平時藉由執行各項任務中，培養管理職能、專業及決策能力，藉由職務歷練及人才部門輪調，使接班人選能提升經營管理能力及思維，於接任職務空缺時能適時完成接班。

本公司持續與國內學術機構及專業組織保持良好互動，使管理階層接班規劃亦可能來自業界及學術界人才。