董事會之設置

依據章程規定，本公司設董事7~11人，任期三年。

 

董事會名單

本公司董事及獨立董事之名單與學經歷如下表所示。

職稱	姓名	主要學(經)歷
董事長	盧乾三	國立中山大學管理學院高階經營碩士 集雅社股份有限公司董事長
董事	蘇在基	國立中山大學管理學院高階經營碩士
董事	余坤錫	正修工業專科學校電子工程科 集悅投資有限公司董事長
法人董事代表人	集利投資股份有限公司許良仲	永達工業專科學校電子科 宇大勝企業有限公司品保部經理
獨立董事	賴信忠	國立台中科技大學會計系 首賢會計師事務所執業會計師
獨立董事	李詠婷	中國文化大學商學院會計學系 沛宸會計師事務所執業會計師
獨立董事	王周珍	成功大學電機工程學系博士 義守大學智慧科技學院院長 義守大學智慧科技學院電子工程學系教授

 

董事會多元化之政策

本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

 

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

 

董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。

 

本公司董事會成員具有商務經驗、會計專業、法務專業等不同背景符合相關規定。

 

董事會成員多元化目標：

具體目標	達成情形
獨立董事席次逾董事席次三分之一	達成
獨立董事任期未逾3屆	達成
獨立董事至少三分之一席次具備法律或財會專長	達成
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	達成
適足多元之專業知識與技能	達成
董事會成員組成之性別平等，不同性別董事不得少於1人	達成

 

董事會成員多元化及核心項目表：

職稱	姓名	性別	兼任本公司員工	年齡	獨立董事任期	產業經驗	經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	資訊科技
董事長	盧乾三	男		50~60歲		V	V	V	V	V
董事	蘇在基	男		50~60歲		V	V	V	V
董事	余坤錫	男		50~60歲		V	V	V	V
法人董事代表人	許良仲	男		50~60歲		V	V	V	V
獨立董事	賴信忠	男		50歲以下	4~6年	V	V		V	V
獨立董事	李詠婷	女		50歲以下	3年以下	V	V		V	V
獨立董事	王周珍	男		50~60歲	3年以下	V			V		V

 

 

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

 

董事會成員接班規劃：

本公司目前董事共七位(含獨立董事三名)，董事會成員普遍具備執行職務所必須之知識、技能及能力。關於董事會之接班規劃，將從公司高階管理專才及國內專業人士挑選人才建立人才庫，以評估接任未來之董事空缺。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

• 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
• 專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

 

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重要管理階層之接班規劃：

• 本公司本部長、部門主管以上員工為重要管理階層級接班人選，平時藉由執行各項任務中，培養管理職能、專業及決策能力，藉由職務歷練及人才部門輪調，使接班人選能提升經營管理能力及思維，於接任職務空缺時能適時完成接班。
• 本公司每年執行員工績效考核，透過平日觀察及績效評估，了解應強化之處、個人發展需求及公司期望，以考核結果作為日後接班規劃之參考。
• 本公司持續與國內學術機構及專業組織保持良好互動，使管理階層接班規劃亦可能來自業界及學術界人才。

 

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運作情形：

• 本公司定期提供並辦理董事和高階主管(含總經理)各種涵蓋公司治理主題相關之風險管理、商務、法務、會計或內部控制制度等內容之專題講座或進修課程，以持續提升董事會成員和高階主管之專業知能。
• 為培育重要管理階層，培訓機制上除專業能力、公司治理相關課程外，亦安排列席董事會及參與內部定期重要經營管理會議。
• 本公司鼓勵員工提升自我能力，除公司內部訓練外，亦可參與外部訓練。
• 114年董事及高階主管培訓情形:

時間	課程	人次	時數
114/03/18	TTQS 實務訓練研習	1	24
114/03/28	永續揭露研討會	2	9
114/04/01	洗錢防制新興金融犯罪趨勢、案例及防範因應	1	3
114/05/06	企業併購策略與規劃	17	3
114/05/21	管理職進階課程-高效能團隊與計畫執行	14	7
114/06/19	勒索軟體威脅下，資安管理法適法性	30	3
114/06/20	從司法實務看洗錢防制法	1	3
114/06/24	ISO 27001 內部稽核人員訓練	1	8
114/07/01	管理職進階課程-引領前行	19	7
114/08/07	內部人股權宣導研討會	2	3
114/08/19	從營運循環觀點探討企業合約實務研討會	1	6
114/09/03	永續資訊管理與內控內稽實務研討會	1	6
114/10/17	公司治理主管與永續治理研討會	1	3
114/10/30 ~ 114/10/31	發行人與證券商會計主管持續進修課程	1	12