日期

出席人員

溝通事項

溝通結果

1. 報告113 年11-12月稽核業務執行結果。
2. 前期缺失追踨報告。

1. 無異議照案通過。
2. 無異議照案通過。

114/3/11
內部稽核報告會議

獨立董事 趙章如
獨立董事 陳雅娟
獨立董事 賴信忠
稽核主管 林昱辰

1. 報告114 年1月稽核業務執行結果。
2. 前期缺失追踨報告。
3. 報告內部控制制度聲明書。

1. 無異議照案通過。
2. 無異議照案通過。
3. 提請董事會決議。

114/5/6
內部稽核報告會議

獨立董事 趙章如
獨立董事 陳雅娟
獨立董事 賴信忠
稽核主管 林昱辰

1. 報告114 年1-3月稽核業務執行結果。
2. 前期缺失追踨報告。
3. 報告114年第一季缺失追踨結果。

1. 無異議照案通過。
2. 無異議照案通過。
3. 無異議照案通過。

1. 報告114 年3-6月稽核業務執行結果。
2. 前期缺失追踨報告。
3. 報告114年第二季缺失追踨結果。

1. 無異議照案通過。
2. 無異議照案通過。
3. 無異議照案通過。

114/11/3
內部稽核報告會議

獨立董事 趙章如
獨立董事 陳雅娟
獨立董事 賴信忠
稽核主管 林昱辰

1. 報告114 年7-9月稽核業務執行結果。
2. 前期缺失追踨報告。
3. 報告115年稽核計劃。

1. 無異議照案通過。
2. 無異議照案通過。
3. 提請董事會決議。

日期

出席人員

溝通事項

溝通結果

114/3/11
獨立董事與會計師座談會

1. 113年財務報告查核說明。
2. 簽證會計師獨立性及適任性說明。
3. 公司財務及業務狀況報告。
4. 法令更新說明。

獨立董事未提出其他意見

1. 114年第三季核閱財務報告說明
2. 公司財務及業務狀況報告。
3. 法令更新說明。