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資通安全暨個人資料保護管理架構

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本公司於民國113年成立「資通安全及個人資料保護管理委員會」，負責執行資訊作業安全管理規劃，建置與維護資訊安全管理體系，統籌資訊安全及保護相關政策制定、執行、風險管理與遵循度查核。由總經理擔任督導暨資訊安全長，公司內各單位（包含營業、財務、會計、採購、物流、行銷、顧服、法務、人資、資訊等）主管均為委員會成員。
資通安全及個人資料保護管理委員會透過每年管理審查會議，審核資安風險分析結果及採取對應的防護措施與方策，確保資訊安全管理體系持續運作的適用性、適切性及有效性。每年至少會安排一次由資訊部最高主管向董事會彙報資安治理成效、資安相關議題及風險管控的方向，資通安全管理情形於2025年11月3日提報董事會。

 

適用範圍

資訊安全：綜合考量各項資訊作業之重要性及資訊災害，包含因人為疏失、蓄意或自然災害等風險，致相關資訊資產遭不當使用、洩漏、竄改、破壞等情事，依據影響及危害公司機關之資訊災難與資訊保密之災害程度，所擬定及採行之各項資 訊安全作業規範。

個人資料：本公司蒐集、處理及利用之自然人(含客戶)姓名、出生年月日、國民身分證統一編號、護照號碼、婚姻、家庭、教育、職業、病歷、醫療、健康檢 查、聯絡方式、財務情況、社會活動及其他得以直接或間接方式識別該個人之資料。

 

資通安全政策及目標

政策：

本公司已加入TWCERT(台灣電腦網路危機處理暨協調中心)，並導入國際資訊安全管理架構(ISO 27001)的管理系統進行定期循環式檢核、查驗、追蹤，同時配合公司政策實行相關風險管理及資安治理，建立安全及可信賴之數位資訊環境，防止資訊或資通系統受未經授權之存取、使用、控制、洩漏、破壞、竄改、銷毀或其他侵害，並確保其機密性（Confidentiality）、完整性（Integrity）及可用性（Availability），特制訂資訊安全政策，以供全體同仁共同遵循。

• 落實資訊安全管理系統（Information Security Management System, ISMS）執行。
• 落實個人資訊管理系統（Personal Information Management System, PIMS）執行。
• 有效管理資訊資產，持續執行風險評鑑，並採取適當之防護措施。
• 強化個人資料檔案資訊系統之存取安全，防止非法授權存取，保持資訊及資通系統的機密性及完整性。
• 禁止人員在社群網站、部落格、公開論壇或其他利用網際網路形式公開業務所知悉之個人資料。
• 處理接觸機敏資料人員,應克盡保密之責,並確認於離職時或合約終止時取消或停用其使用者識別帳號。
• 訂定核心資通系統之復原計畫，以確保核心業務可持續運作。
• 落實資通安全教育訓練及新進人員資安宣導，以提高員工之資通安全意識。
• 落實稽核執行及管理審查流程，以確保資訊安全管理系統之持續改善。

目標：

為強化個資隱私暨資訊安全管理，確保所屬個資資料暨資訊資產的機密性、完整性與可用性，及提高相關人員資訊安全意識，以提供本公司資訊服務持續運作之環境，並符合相關法規要求。

 

資通安全防護及控制措施

根據2024年資通安全風險評鑑結果、自身資通安全責任等級之應辦事項及資通系統之防護基準，進行相關資通安全防護及控制措施。

資通安全防護及控制措施概要
資訊及資通系統之管理 資訊及資通系統之保管 資訊及資通系統之使用 資訊及資通系統之刪除或汰除	存取控制與加密機制管理 網路安全控管 資通系統權限管理 特權帳號之存取管理 加密管理
作業與通訊安全管理-軟體 防範惡意軟體之控制措施 電子郵件安全管理 資料備份 即時通訊軟體之安全管理	作業與通訊安全管理-硬體 遠距工作之安全措施 確保實體與環境安全措施 媒體防護措施 電腦使用之安全管理 行動設備之安全管理
系統獲取、開發及維護 設計安全性要求 執行安全性要求測試 執行資通系統源碼安全措施	定期維護 業務持續運作演練 執行資通安全健診 建置資通安全防護設備

 

資通安全管理方案

為達資安政策與目標，建立全面性的資安防護，推行的管理事項及具體管理方案如下：

1. 提升資安防禦能力
   • 定期進行資安健檢及弱點掃瞄，並加以補強與修護，以降低資安風險。
   • 成立「資通安全及個人資料保護緊急應變小組」並加入TWCERT(台灣電腦網路危機處理暨協調中心)，建立網路安全事件應變計畫，依事件嚴重度等級進行影響和損失評估，採取對應的通報及復原行動。
   • 外部網路及內部區域網路間連線需經防火牆進行存取控制，非允許的服務與來源不能進入其他區域。

   • 定期檢視防火牆政策是否適當，並適時進行防火牆軟、硬體之必要更新或升級。

2. 精進資安管理程序
   • 定期檢視資通系統權限
   • 員工應遵守資安規定，定期進行個人資安檢測，並不斷地進行PDCA循環以持續改善。

   • 落實機密資訊於儲存或傳輸時應進行加密。

3. 法令遵循及導入國際資安認證標準

   • ​​取得ISO27001資訊安全系統、ISO27701隱私資訊管理系統驗證，每年定期驗證、三年重新驗證。

4. 教育訓練
   • 全體員工每人每年接受至少3小時的資安通識教育訓練。
   • 資訊相關人員每人每年接受至少3小時的資通安全專業課程訓練或資通安全職能訓練。
   • 資安專責人員每人每年接受至少12小時的資通安全專業課程訓練或資通安全職能訓練。

   • 不定期社交工程演練，以提升資安意識，使資安的運作在高階主管與各部門的支持下，落實到每一位員工身上。

5. 強化內部查核
   • 成立「資通安全及個人資料保護內部稽核小組」，定期進行內部稽核，報告整體資安風險及因應措施的有效性及可持續改善之處。
   • 實施日誌管理（log）、檔案完整性監測(FIM)、持續監控資訊服務之運作及風險狀況。
   • 實施災難復原演練，藉由摸擬攻擊情境，量測資安管理及防禦機制的有效性。

 

投入資通安全管理之資源

資訊安全已為公司營運重要議題，對應資安管理事項及投入之資源方案如下：

1. 政策：訂定公司資通安全維護計劃、個人資料檔案安全維護計畫，製造資安宣導影片或公告，傳達資安防護重要規定與注意事項。

2. 認證：2025年4月通過ISO27001資訊安全認證及ISO27701隱私資訊管理系統驗證，其認證效期起訖日2025/04/15~2028/04/14。

3. 教育訓練：
   • 所有新進員工到職前皆完成資訊安全教育訓練課程。
   • 全體員工皆完成資訊安全教育訓練及考核。
   • 年度執行社交工程釣魚郵件測試。
   • 資安健檢、核心系統災難復原、全體員工社交工程演練皆已100%完成。

   • 114年度資通安全及個人資料保護管理委員會培訓情形：

時間	課程	人次	時數
114.06.19	勒索軟體威脅下，資安管理法適法性(含個人資料保護)	30	3

4. 客戶滿意：無重大資安事件，無違反客戶資料遺失之投訴案件。