投資人關係

109年度董事會 檔案下載
日期 重要決議事項
109.03.02

(1)通過本公司各項公司治理法規修訂案。
(2)通過本公司修訂「股東會議事規則」案。
(3)通過本公司修訂「資金貸予他人作業程序」案。
(4)通過本公司資金貸與子公司額度案。
(5)通過本公司銀行往來額度續約申請案。
(6)通過本公司為子公司提供背書保證案。
(7)通過本公司民國108年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
(8)通過本公司民國108年營業報告及財務報告案。
(9)通過本公司民國108年度盈餘分派議案。
(10)通過本公司民國108年度內部控制自行評估「內部控制聲明書」。
(11)通過本公司108年度年終獎金經理人發放案。
(12)通過本公司民國109年3月經理人調薪案。
(13)通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
(14)通過本公司109年度簽證會計師委任案。
(15)通過本公司董事增補選案。
(16)通過本公司提名董事(含獨立董事)候選人名單案。
(17)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
(18)通過本公司民國109年度股東常會召開事宜。
(19)通過本公司民國109年度股東常會受理股東提案事宜。
(20)通過本公司民國109年度股東常會受理股東提名事宜。
(21)通過本公司發言人及代理發言人職務調整案。

109.03.26

(1)通過本公司董事增補選修正案。
(2)通過本公司109年度股東常會召開事宜修正案。

109.05.04

(1)通過本公司董監事與經理人領取108年度董監酬勞與員工酬勞案。
(2)通過本公司民國108年度盈餘分派議案。
(3)通過本公司本公司各項公司治理法規修定案。
(4)通過本公司資金貸與子公司額度案。
(5)通過本公司為子公司申請商務卡額度背書保證案。
(6)通過本公司國內第一次有擔保轉換公司債案。
(7)通過本公司提名董事(含獨立董事)候選人名單案。
(8)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
(9)通過本公司民國109年度股東常會召開事宜。

109.08.03

(1)通過本公司資金貸與子公司額度案。
(2)通過本公司增加銀行往來額度申請案。
(3)通過本公司為子公司提供背書保證案。
(4)通過本公司第二次員工認股權憑證發行及認股辦法。
(5)通過本公司董事酬勞給付辦法修訂案

109.09.22

(1)通過本公司增加銀行往來額度及新簽約申請案。
(2)通過本公司為子公司提供背書保證案。
(3)通過本公司預計新購土地及不動產預算案。

109.11.02

(1)通過本公司資金貸與子公司額度案。
(2)通過本公司民國110年度預算案。
(3)通過本公司及其子公司民國110年「年度稽核計畫」案。
(4)通過本公司對子公司現金增資案。
(5)通過本公司訂定「風險管理政策與程序辦法」。
(6)通過本公司部門主管異動案。
(7)通過本公司獎金考核辦法修訂案。
(8)通過本公司相關印鑑更換保管人案。