投資人關係 — 集雅社 GSEVEN

國立台中科技大學會計系學士
冠恆聯合會計師事務所經理及公開發行公司之簽證
會計師
高騰聯合會計師事務所合夥會計師

1. 本公司擬修訂「內部控制制度」案。
2. 本公司基層員工薪資水準調整案。
3. 本公司銀行往來續約案。
4. 本公司為子公司提供背書保證案。

1. 擬通過本公司114年營業報告書及財務報告案。
2. 本公司114年度盈餘分派議案。
3. 辦理盈餘轉增資發行新股案。
4. 本公司簽證會計師因事務所內部輪調更換會計師案。
5. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
6. 115年度簽證會計師委任案。
7. 擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非確信服務。
8. 本公司114年度內部控制自行評估「內部控制聲明書」。
9. 本公司銀行往來續約及新增額度申請案。
10. 本公司資金貸與子公司額度案。

1. 擬通過本公司115年第一季財務報告案。
2. 本公司資金貸與子公司額度案。
3. 本公司銀行往來續約及增加額度申請案。
4. 本公司基層員工標準調整案。

1. 本公司為子公司提供背書保證案
2. 本公司銀行往來續約及增加額度申請案
3. 本公司修訂「公司章程」案

1. 本公司113年營業報告書及財務報告案。
2. 本公司113年度盈餘分派議案。
3. 辦理盈餘轉增資發行新股案。
4. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
5. 114年度簽證會計師委任案。
6. 擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非確信服務。
7. 本公司113年度內部控制自行評估「內部控制聲明書」。
8. 本公司相關印鑑保管人更換案。
9. 本公司資金貸與子公司額度案。
10. 本公司「員工持股會組織章程」修訂案。
11. 本公司「員工持股信託儲蓄辦法」修訂案。

1. 本公司114年第一季財務報告案。
2. 本公司資金貸與子公司額度案。
3. 本公司為子公司提供背書保證案。
4. 本公司銀行往來續約及增加額度申請案。

1. 本公司第三屆審計委員會召集人推舉案。

1. 訂定本公司114年度盈餘轉增資發行新股基準日及相關事宜案。
2. 訂定本公司基層員工範圍案。
3. 本公司相關印鑑保管人更換案。

1. 擬通過本公司114年第二季財務報告案。
2. 本公司銀行往來續約及新增額度申請案。
3. 本公司資金貸與子公司額度案。
4. 本公司修訂「重大偶發事件通報程序」案。

1. 擬通過本公司114年第三季財務報告案。
2. 本公司銀行往來續約及新增額度申請案。
3. 本公司資金貸與子公司額度案。
4. 本公司及其子公司一一五年「年度稽核計畫」案。
5. 本公司一一五年度預算案。
6. 本公司擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7. 本公司擬修訂「內部控制制度」和「內部稽核制度」案。
8. 本公司擬修訂「永續發展實務守則」案。

1. 本公司總經理及營運長晉升案
2. 本公司銀行往來續約及新增額度申請案
3. 本公司相關印鑑更換保管人案
4. 通過112年度公司經理人年終獎金發放案

1. 112年度員工酬勞及董事酬勞分派案
2. 通過本公司112年營業報告及財務報告案
3. 本公司112年度盈餘分派議案
4. 本公司修正章程案
5. 本公司「董事酬勞給付辦法」修訂案
6. 本公司銀行往來續約及新增額度申請案
7. 本公司資金貸與子公司額度案
8. 本公司為子公司提供背書保證
9. 本公司112年度內部控制自行評估「內部控制聲明書」
10. 本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案
11. 113年度簽證會計師委任案
12. 擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非確信服務
13. 本公司113年股東常會召開事宜
14. 113年股東常會受理股東提案權事宜案
15. 本公司擬購置不動產交易案
16. 本公司113年經理人調薪案

113/05/07

1. 通過本公司113年第一季財務報告案
2. 本公司董事與經理人領取112年度董事酬勞與員工酬勞案
3. 本公司資金貸與子公司額度案

1. 通過本公司113年第二季財務報告案
2. 本公司銀行往來續約及新增額度申請案
3. 本公司資金貸與子公司額度案
4. 本公司稽核主管任用案

1. 通過本公司113年第三季財務報告案
2. 本公司相關印鑑更換保管人案
3. 本公司資金貸與子公司額度案
4. 本公司及其子公司一一四年「年度稽核計畫」案
5. 本公司各項公司治理規章修訂案

1. 授權董事長購置不動產案
2. 本公司一一四年度預算案
3. 本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案
4. 本公司修訂「內部控制制度」暨「內部稽核制度」案