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公司治理單位設置及執行情形

本公司為強化公司治理，依「董事會設置及行使職權應遵循事項要點」辦法第二十條至第二十五條，於2019年5月7日公告設置公司治理主管，現任公司治理主管為總管理處何政鋒副總經理。

公司治理主管其職權範圍及業務執行重點如下：

1. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修。
2. 協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜。
3. 協助董事就任及持續進修。
4. 辦理董事責任保險，並提報董事會。
5. 為落實公司治理，針對董事會、董事成員及各功能性委員會進行績效評核。另依本公司訂定之董事會績效評估辦法於113年委託外部單位(社團法人中華公司治理協會)進行董事效能評估。
6. 114年度針對經營績效，舉辦1次法人說明會，定期公開必要訊息予市場投資人，使股東權益受到良好的維護。
7. 115年6月23日召開股東常會，並依法辦理股東會日期登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄。
8. 擬訂董事會議程於開會7日前通知董事，召集會議並提供會議資料，並於會後完成董事會議事錄寄送。
9. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

      

公司治理主管進修情形：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數
公司治理主管 暨財務長	何政鋒 副總經理	114/03/28	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	上市櫃公司永續揭露宣導會	3H	12H
		114/05/06	社團法人中華公司治理協會	企業併購策略與規劃	3H
		114/06/19	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	勒索軟體威脅下，資安管理法適法性	3H
		114/10/17	社團法人中華公司治理協會	公司治理主管與永續治理	3H